Місце роботи: уряд Російської Федерації

Посада: з 2000 р - міністр фінансів, з 2007 р - заступник голови Уряду Російської Федерації.
Участь в бізнесі: як державний службовець, особисто не мав права займатися бізнесом. Задекларований дохід Олексія Кудріна в 2008 р склав 5,690 млн. Руб., В 2009 р - 9,239 млн. Руб., В 2010 р - 7,857 млн. Руб. За підсумками 2009 р у власності міністра значився автомобіль Audi A6, з 2010 р - електромобіль Ford Thinkcity-Electric, машина ще не продається в Росії, орієнтовна вартість становить понад 2 млн. Руб. Нерухомості у Кудріна у власності немає - дружиною йому надана в безоплатне користування квартира площею 327,9 кв. м.

Вплив на бізнес: з 1991 р Олексій Кудрін працював в мерії Санкт-Петербурга, з 1993 р - на посаді голови Комітету з економіки та фінансів (КЕФ). Ця структура фігурувала в розслідуванні діяльності ріелторської фірми «Ренесанс». Її власник Анна Євглевська, за відомостями газети «Комерсант», «будувала елітне житло і роздаровувала його міським чиновникам в якості хабарів», за що була заарештована і засуджена. В ході слідства Євглевська назвала керівників мерії Санкт-Петербурга, чиї послуги оплачувала. Згідно з публікаціями преси, вона розповіла, що за $ 54 тис. Організувала дуже вигідне для мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака розселення квартири, межувала через стіну з квартирою мера. За свідченнями ріелтора, Генеральна прокуратура РФ порушила кримінальну справу проти мера Санкт-Петербурга, що зник з країни. Ряд співробітників мерії, включаючи майбутнього начальника департаменту із забезпечення діяльності приймальні та канцелярії президента Росії Віктора Кручиніна, були заарештовані.

Голова Санкт-Петербурзького творчого Спілки журналістів, глава медіа-холдингу «АЖУР» Андрій Баконін (Константинов) з посиланням на джерела в МВС вказує, що «в березні-квітні 1995 року Анна Анатоліївна [Євглевська] передала 10 тисяч доларів одному з керівників Комітету економіки і фінансів Петербурга. Чиновник сприяв незаконному підписання документів », за якими було отримано кілька сот мільйонів рублів, нібито призначалися для ремонту теплотраси. У пресі зі згадуванням заступника голови КЕФ Сергія Вязалова цей епізод був описаний в 1996 р - в період виборів мера Санкт-Петербурга. Звинувачення Вязалова і Кудріну не висувалося.

Два роки по тому Кудрін давав свідчення у кримінальній справі № 694259, яке велося щодо зловживань у похоронній галузі. Дану сферу міського господарства курирував колишній віце-мер Санкт-Петербурга Володимир Путін. До справи долучено підписане ним розпорядження від 07.10.1994 р «Про діяльність Спеціалізованого виробничо-побутового держпідприємства» (СПБГП). У документі згадувалося про поховання незатребуваних тіл і необхідності внести зміни в бюджетні витрати. Контроль за виконанням свого розпорядження Путін поклав на Олексія Кудріна. За версією слідства, кількість незатребуваних тіл в Санкт-Петербурзі систематично завищує, фінансування - расхищалось.

Відповідно до розповіді проживають в Швеції членів сім'ї Альфреда Нобеля, в ході візиту до Санкт-Петербурга відбулася їхня особиста зустріч з головою КЕФ. При цьому помічник Олексія Кудріна взяв валютні кошти (в шведських кронах) на відновлення занедбаних могил Нобелів на Смоленському лютеранському кладовищі. За заявою працівників кладовища, до них ця фінансова допомога не дійшла - невеликий ремонт могил було проведено безкоштовно, силами служителів. Згідно зі спогадами родичів засновника Нобелівської премії, в ході розслідування їх повідомили про те, що в цілому йшлося про $ 40 тис., Витрачених неналежним чином. Олексій Кудрін на допиті визнавав факт своїх контактів з Нобеля, але заперечував, що отримував від них гроші.

Глава КЕФ і віце-мер Володимир Путін фігурують в матеріалах кримінальної справи № 144128, збуджено в 1999 році у зв'язку з діяльністю будівельної корпорації «Двадцяте трест» (керівник тресту Сергій Нікешін - депутат Законодавчих Зборів Санкт-Петербурга). Слідство використовувало результати перевірки підприємства, організованої за дорученням міського УБЕЗ Контрольно-ревізійне управління (КРУ) Мінфіну РФ. Згідно з актом КРУ, Кудрін підписав угоди про надання корпорації держкредитів на кілька мільйонів доларів. Гроші «Двадцятим трестом» переводилися більш ніж двом десяткам фірм в Іспанії, Фінляндії, Швеції, Німеччини, Бельгії, Ірландії та США. Розслідування було закрито після інавгурації Володимира Путіна, як президента Росії. За словами керівників слідчої групи, на них чинився безпрецедентний тиск.

У 2000 р Олексій Кудрін проходив по кримінальній справі №31913, будучи викликаний на допит. Слідство велося щодо житлових позик, які Кудрін, працюючи в мерії, з 1993-го за рахунок бюджету розподіляв серед своїх петербурзьких співробітників.

Критики звинувачували міністра фінансів в лобіюванні інвестиційного банку «КИТ Финанс». «Комерсант» та інші ділові ЗМІ вказували, що у «КИТ Фінанс» існувало «дуже сильне лобі в уряді». Публічним прихильником банку був Олексій Кудрін.

Діяльність менеджерів «КИТ Финанс» пов'язана з історією петербурзького банку «Пальміра», зареєстровано 29 квітня 1992 г. Його засновником і членом ради директорів в 1994-2004 рр. був бізнесмен Отар Марганія - виходець з широко представленої в економічній і неформально-силової еліти Санкт-Петербурга 1990-х рр. громади «ебраелі» (грузинських євреїв). З міністром фінансів Олексієм Кудріним він закінчував один вуз, зберігаючи тісний особисту і ділову зв'язок після переїзду останнього до Москви. У 2000 р головою ради директорів банку став Олександр Винокуров - знайомий Отара Марганія, який працював в інвестиційній компанії «БАЛТОНЕКСІМ Фінанс». Рік по тому установа була перейменована в «Веб-інвест Банк». У 2005 р банк знову змінив назву - на «КІТ фінанс».

Після призначення Олексія Кудріна міністром згадані особи фігурували у фінансово-політичних конфліктах, пов'язаних з боротьбою за контроль над активами російського алмазного монополіста - АК «АЛРОСА». Значний пакет акцій компанії належав Республіці Саха (Якутія). У 2001 році, під час виборів президента Якутії, ІК «БАЛТОНЕКСІМ Фінанс» Олександра Винокурова було подано заяву в прокуратуру з вимогою притягнути главу регіону Михайла Ніколаєва до кримінальної відповідальності за низкою статей КК РФ - йшлося про прострочення платежів місцевим Мінфіном. Журнал «Компанія» писав, що дії «БАЛТОНЕКСІМ Фінанс» могли здійснюватися на прохання Отара Марганія - позаштатного радника Олексій Кудріна. Під загрозою кримінального переслідування Миколаїв зняв свою кандидатуру, вибори керівника республіки виграв В'ячеслав Штиров, після чого рада директорів компанії «АЛРОСА» очолив міністр фінансів Росії.

Після приходу Кудріна в алмазодобувної галузь в 2002 р «Веб-інвест банк», будучи невеликий петербурзької кредитною організацією, став андеррайтером випуску облігацій АК «АЛРОСА» і генеральним агентом з організації облігаційної позики Якутії. АК «АЛРОСА» почала розміщувати великі суми на депозитах в курує Отаром Марганія банку Олександра Винокурова - зокрема, в 2004 р в «Веб-інвест банк» були передані тимчасово вільні кошти в розмірі $ 75 млн.

Одночасно з Олексієм Кудріним в АК «АЛРОСА» був призначений Федоров Андрєєв - в компанії він зайняв посаду першого віце-президента з фінансів. Згідно СПАРК-Інтерфакс, Олександр Винокуров c квітня 1999 по січень 2002 рр. значився генеральним директором ЗАТ «ЛенРос Інвест». Засновником ЗАТ був Федір Андрєєв, колега Винокурова по роботі в «Тверьуниверсалбанка» і «БАЛТОНЕКСІМ банку». З квартальної звітності «КИТ Фінанс» слід, що в 2002 р Андрєєв через ТОВ «Композиція-Управління активами» контролював 19,99% банку.

У 2003-09 рр. один Винокурова працював у ВАТ «Російські залізниці», чиї акції при ньому розміщував той же «Веб-інвест банк». З липня 2009 р Федір Андрєєв повернувся в АК «АЛРОСА», став її президентом і є їм зараз. Головою наглядової ради директорів «АЛРОСА» до 2011 р залишався міністр фінансів.

Роль Олександра Винокурова і його колег вважалася технічної - існують підстави вважати, що стратегія майнових і фінансових операцій формулювалася Отаром Марганія на основі його взаємин з Олексієм Кудріним. Журнал «Forbes» так описував систему прийняття ключових рішень в алмазної галузі Росії: «Ім'я ... Отара Марганія в індустрії дорогоцінного каміння добре відомо. Він працює позаштатним радником віце-прем'єра і міністра фінансів Олексія Кудріна. Кудрін очолює наглядову раду «АЛРОСА» і курирує галузь. А Марганія, на думку опитаних Forbes експертів, має великий вплив на міністра. Співрозмовники Forbes впевнені також, що саме його компаніям належить зараз значна частка непідконтрольних «АЛРОСА» акцій інвестиційної групи ».

Під «інвестиційною групою» мається на увазі ВАТ «ІГ« АЛРОСА ». Основним власником цього акціонерного товариства, згідно СПАРК-Інтерфакс, виявився не пов'язаний з АК «АЛРОСА» приватний капітал. Монополією у відання групи передані найбільші перспективні родовища золота і дорогоцінних каменів - до 200 млн. Карат алмазів в Архангельській області і 700 тонн золота в Якутії.

ІГ «АЛРОСА» сформувалася зі структур московського «Собінбанку», що фігурував у скандалі про відмивання мільярдів доларів через американський Bank of New York (BoNY). Як повідомляє «Forbes», «на слуханнях в суді Південного округу Нью-Йорка у справі про $ 15,3 млн., Заарештованих на коррахунку Собінбанку в BoNY ... суд погодився з думкою американських властей про те, що коррахунок Собінбанку, як і ряд інших рахунків , послужив «каналом для таємних переказів з Росії приблизно $ 7 млрд. з метою фінансування підозрілих або нелегальних операцій».

З 2001 р головою правління ВГ «АЛРОСА» значився співвласник «Собінбанку» Халід Апрілевіч Омаров - в різних офіційних документах ця людина фігурує, як Халід Апрель-огли Омаров і Халід попрілості-огли Омаров. До 1997 р банкір жив в Санкт-Петербурзі, де, за даними ЗМІ, познайомився з Отаром Марганія. Засновник ІГ «АЛРОСА» вважався бізнесменом, близьким до чеченської громаді. Крім того, багато разів публікувалася до теперішнього моменту не спростована інформація про те, що Халід Омаров - близький родич двоюрідних братів Георгія Сафієва і Імрана Ільясова. Перший з них - керівник банку «Російський капітал», убитий в 2002 р в США. Другий засуджений, як лідер спеціалізувалася на замовних вбивствах «кінгісеппской» організованого злочинного угруповання.

ІГ «АЛРОСА», куратором якої «Forbes» називає Отара Марганія, згідно СПАРК-Інтерфакс, через ряд юросіб контролювала акції банку «КИТ Финанс». Таким чином, можна припустити, що джерелом коштів для розвитку банку «КИТ Финанс» могли стати доходи, витягнуті з алмазодобувної галузі.

Механізм угод описаний у відкритих джерелах. Отар Марганія є головою ради директорів банку «Відродження». У 2003 р АК «АЛРОСА» розмістила на депозитний рахунок в цій організації 1,6 млрд. Руб. під 2% річних в рублях. У будь-якому російському банку при схожих обставинах АЛРОСА могла отримати не менше 10% річних.

За однією з версій, яку приводить «Комерсант», депозит став умовою для видачі кредитів під покупку 75% паїв Московського конезаводу №1 (МКЗ). Це підприємство займало земельні угіддя в районі Рублево-Успенського шосе. Купуючи паї, їх нові власники збиралися використовувати площі для комерційної забудови. У підсумку, як повідомляла газета «Ведомости», 900 га землі були скуплені групою інвесторів на чолі з банком «Відродження» та ІГ «АЛРОСА». Сумарна вартість земельної активу визначалася в $ 3 млрд.

Інформагентства тоді ж опісиавалі припущення колишнього начальника правового департаменту АК «АЛРОСА» Гамлета Акопяна про те, що «Олексій Кудрін і президент« АЛРОСА »Олександр Ничипорук безпосередньо брали участь в розкраданні коштів компанії, можливо використаних для захоплення земель Московського кінного заводу №1».

У своїй заяві на ім'я генерального прокурора РФ Акопян розкрив механізм скупки території МКЗ. Згідно з цим зверненням, «грошові кошти з банку« Відродження »були передані п'яти компаніям (ТОВ« Автодорпоставка », ТОВ« Багатофункціональні системи », ТОВ« МИР Консалтинг », ТОВ« енергогрупа », ТОВ« Сініст »), які займалися скупкою земельних паїв Московського кінного заводу № 1 ... Ці п'ять товариств в сукупності володіють 21,06% АКБ «Банк розвитку підприємництва». При цьому директора ТОВ І. Кулаков, А. Панкін, С. Йогансон, В. Арнаутов були одночасно працівниками АКБ «БРП», тобто підлеглими Олександра Ничипорука, який очолював тоді правління цього банку ».

Олександр Ничипорук дійсно з 1994 р займав пост голови правління «Банку розвитку підприємництва». З 2003 р він був віце-президентом АК «АЛРОСА», в 2004-07 рр. очолював компанію. ЗМІ неодноразово називали Ничипорука «ставлеником міністра фінансів Олексія Кудріна» і його давнім соратником.

На основі свідчень Гамлета Акопяна в 2005 р заведено кримінальну справу про розтрату. За версією слідства, завдяки розміщенню свідомо невигідного депозиту в банку «Відродження» АК «АЛРОСА» втратила 153 млн. Руб. У тому ж році прокуратура закрила справу «у зв'язку з відсутністю події злочину». В інтерв'ю «Коммерсанту», Гамлет Акопян зазначив, що не здивований такому процесуального рішення: «Як тільки вони зрозуміли, що фігурантом у цій справі повинен бути сам Кудрін, все забігали. Після цього замінили слідчого ... ».

Міністр Олексій Кудрін зробив все можливе для недопущення банкрутства «КИТ Фінанс», коли банк не зміг виконати своїх фінансових зобов'язань перед партнерами. В результаті ряду дій 8 жовтня 2008 р 45% акцій «КИТ Фінанс» придбав консорціум інвесторів у складі ІГ "АЛРОСА" і ВАТ «Російські залізниці». Керівників залізничного відомства запросили про втручання - оздоровлення «КИТ Фінанс» відбувалася за державний рахунок. Згодом ІГ «АЛРОСА» вийшла з капіталу банку, єдиними акціонерами якого залишилися структури, близькі до ВАТ «РЖД».

Санація близького до міністра фінансів Олексію Кудріну приватного банку «КИТ Фінанс», який заборгував контрагентам, обійшлася державі в безпрецедентну суму 130 млрд. Руб. - більш $ 4,3 млрд.

Сім'я:

Перша дружина, Вероніка Олегівна Шарова, комерсант. Числиться директором і співвласником готелю «Брати Карамазови» в Санкт-Петербурзі. Часткою в тому ж готелі володіє Анна Астанина - колишня дружина колишнього першого заступника президента банку «ВТБ» Вадима Левіна. У 2008 р вона в результаті сімейного конфлікту (після розлучення подружжя оспорювали право виховувати дітей) була незаконно поміщена в психіатричну лікарню. Як писали ЗМІ, це сталося за участю колишнього чоловіка, який таким способом міг намагатися відібрати у АСТАНІНА дітей.

Вероніка Шарова - засновник ТОВ «Лідер», власника петербурзької суспільно-політичної газети «Дело». Видання виходило з 1995-2009 рр. і закрилося у зв'язку з припиненням фінансування. Співзасновниками газети були так само Михайло Маневич, колишній глава «Связьинвеста» Валерій Яшин, нинішній власник Міжнародного банку Санкт-Петербурга і член Ради Федерації Сергій Бажанов, ще один нинішній член Ради Федерації В'ячеслав Шверікас і інші особи.

Друга дружина, Ірина Ігорівна Тінтякова, меценат. До шлюбу з Олексієм Кудріним працювала референтом у члена правління РАО «ЄЕС Росії» Андрія Трапезникова, в приймальні якого познайомилася з майбутнім чоловіком. Тінтянкова - президент благодійного фонду «Північна корона». Фонд має філії в Лондоні і Нью-Йорку. Засновниками організації, згідно СПАРК-Інтерфакс, крім дружини міністра фінансів, оформлені Олена Войцехович і Марія Маргевіч. Перша з них раніше була співробітницею Управління справами президента РФ, її чоловік Костянтин Войцехович був помічником і прес-секретарем віце-прем'єра Олександра Жукова, згодом став директором ТОВ «Медіалогія».

Фонд не публікує на своєму сайті звітності по витрачанню зібраних коштів. Фандрайзинг, який проводить «Північна корона», відбувається, в основному, на вечірках і VIP-заходах.

За заявою Ірини Тінтяковой, які призводять «Ведомости», річний бюджет дорівнює $ 150-250 тис., 80% коштів йде на допомогу дитячим будинкам і 20% - на адміністративні витрати. Відомо, що в 2003 р цієї організації перераховував гроші «Національний резервний банк» Олександра Лебедєва, а в 2006 р $ 52 тис. Пожертвував Philip Morris.

«Північної короні» належить ТОВ «Центр аналізу та прогнозування».

У 2001 р Тинякова спільно Муртазаєв Рабаданова заснувала фірму ТОВ «Амбі XXII» (зараз віключена з реєстру) з виробництва штучних сапфірів. Рабаданов очолював тоді лабораторію рентгеноструктурного аналізу Інституту кристалографії РАН. Зараз він - ректор Дагестанського державного університету.

З 2002 р аж до теперішнього часу, за відомостями СПАРК-Інтерфакс, Ірина Тінтякова оформлена співзасновником «Валентин Юдашкін Груп» (13,5% акцій), основним видом діяльності якого є капіталовкладення в цінні папери. Тінтякова посилається на давню особисту дружбу з Юдашкіним - за її словами, вони вирішили створити спільну компанію для виробництва одягу casual, але бізнес виявився невдалим. «Валентин Юдашкін Груп» має дві дочірні фірми: «Валентин Юдашкін Трейд Хаус» і «Будинок моди Юдашкін».

У 2010 р Ірина Тінтякова увійшла в мале журі Російської літературної премії «Національний бестселер».

Дружина міністра фінансів в 2010 р повідомила про дохід в 222 тис. Рублів. В її власності числяться дві земельні ділянки, два житлових будинки (одного з яких не було в декларації 2009 року) і дві квартири, одна з них - площею 327,9 кв. м. У розпорядженні дружини Кудріна є автомобіль Audi А5 Coupe і мотоцикл MV Augusta.

Дочка, Поліна Олексіївна Кудріна, комерсант. У жовтні 2009 р разом з друзями заснувала ТОВ «Арт-центр Гран-прі», яке пропонує послуги з навчання вокалу, акторської майстерності та теорії музики. У квітні 2010 р потрапила в резонансне ДТП в Санкт-Петербурзі: її знайомий, бізнесмен Михайло Матвієнко, не впорався з керуванням автомобілем «Range Rover» і в'їхав у вітрину магазину жіночої білизни на Невському проспекті. Михайло Матвієнко не є родичем губернатора Санкт-Петербурга Валентини Матвієнко, він - пасинок Вадима Новинського, великого російсько-українського бізнесмена, президента ГК «Смарт-холдинг», стан якого у 2011 році було оцінено «Forbes» в $ 2,7 млрд.

Син, Артем Олексійович Кудрін, школяр. Народився в 1998 р У декларації міністра Кудріна за 2009 р зазначено, що Артем є єдиним власником квартири 120 кв. м, а в 2010 р - єдиним власником уже, мабуть, іншої квартири - 127,6 кв. м.

друзі:

Заступник міністра фінансів Сергій Сторчак звинувачується в спробі розкрадання з федерального бюджету під приводом покриття збитків банку «Содексім». Дане приватне кредитна установа скуповувало у кількох африканських країн їх борги колишнього СРСР. За версією слідства, сума, яку банк зажадав виплатити з російського бюджету в якості компенсації, завищена на $ 43,4 млн. У 2007 р Сторчак був арештований, міністр Олексій Кудрін активно підтримав свого підлеглого, вже в наступному році його звільнили з-під варти . В даний час Сторчак продовжує знайомитися з зібраної доказовою базою. На думку Слідчого Комітету Росії, фігурант розслідування навмисно затягує справу в надії, що Арбітражний суд задовольнить позов «Содексіма» до Мінфіну про визнання боргу, включаючи спірні $ 43,4 млн. Дружина обвинуваченого Людмила Сторчак подала позов до суду до Міністерства фінансів з вимогою виплатити їй 5 млн. руб. Дружина заступника Кудріна не згодна з тим, що в ході обшуку було вилучено і довгий час утримувався належав їй $ 1 млн.

У кримінальній справі корпорації «Двадцяте трест», розслідувати в 1999 р, фігурували співробітники Олексія Кудріна, які згодом перебралися до Москви і були працевлаштовані в Мінфін. Так, петербурзький заступник Кудріна Дмитро Панкін (він ставив свій підпис на платіжних дорученнях, за якими виділялися гроші) працює на посаді заступника міністра фінансів Російської Федерації. Зараз кандидатура Панкина розглядається на пост глави Федеральної служби з фінансових ринків (ФСФР).

У справі фігурувала також Надія Саволайнен - ​​майбутній заступник директора адміністративного департаменту міністерства фінансів. Згодом вона була заступником керівника Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку, зараз - директор департаменту облікової політики та контролю МОЗ.

Жанетта Кролл, також фігурант кримінальної справи, стала радником керуючого «Внешторгбанка».

Особистим другом голови наглядової ради банку «ВТБ» Олексія Кудріна ЗМІ називають колишнього заступника президента цієї фінансової організації, петербуржця Вадима Левіна. У свою чергу, близьким знайомим Левіна і ймовірним знайомим Кудріна ще по Санкт-Петербургу є бізнесмен Шота Ботерашвілі - як і Отар Марганія, представник міської громади «ебраелі». У 1990-і рр. Ботерашвілі, згідно ЕГРЮЛ, проходив, як діловий партнер Михайла Мірілашвілі - сина голови Світового конгресу грузинських євреїв, громадського діяча і мецената. У 2001-09 рр. Мірілашвілі знаходився в ув'язненні, будучи засуджений за викрадення двох згодом убитих вихідців з Грузії.

Компанії сім'ї Ботерашвілі фігурували в схемах, через які оформлялися власність на активи заводу імені Шаумяна. У майновому конфлікті за контроль над цим підприємством, як повідомляли петербурзькі ЗМІ, «сталося одне самогубство (покійний наклав на себе руки 11 вересня 2001 року, написавши передсмертну записку, що не може пережити атаку терористів на Америку), і кілька вбивств», що мали резонансний характер.

Пізніше комерційні операції Шоти Ботерашвілі і його родичів тісно пов'язані з банком «ВТБ». У 2005 р підприємець, за його словами, в якості «головного радника» голови правління «Вшешторгбанка» став одним із засновників компанії «ВТБ-Капітал» (перейменована в «ВТБ-Девелопмент») і повноправним партнером банку за затвердженим Володимиром Путіним проекту « Набережна Європи »- забудові району Малої Невки. Початковий бенефіціар «Набережній Європи» бізнесмен Сергій Львів намагається довести в судах, що його активи, якими володіє «ВТБ», були захоплені кримінальним шляхом.

Компанії, афілійовані зі структурами родини Ботерашвілі, здійснювали забезпечення «Аерофлоту» системою електронних розрахунків, в Санкт-Петербурзі - проводку тепломагістралі від Північно-Західної ТЕЦ до Приморської котельні, будівництво житлової нерухомості на Московському проспекті, 139. У кредитуванні проектів брав участь банк «ВТБ ».

Шота Ботерашвілі оформлений членом ради директорів «ВТБ Вірменія» і Об'єднаного грузинського банку (зараз «ВТБ Грузія»), разом з дружиною Вікторією Шамлікашвілі був учасником ради директорів «Велл Дриллинг Корпорейшн». У 2009 р навколо співпраці Ботерашвілі і банку «ВТБ», реалізованого при Вадима Левине, стався великий скандал. Інцидент пов'язаний з договором, який уклали в 2007 р «ВТБ-Лізинг» та кіпрська Clusseter Limited на купівлю 30 бурових установок ZJ50DBS за ціною $ 15 млн. За штуку (без урахування митних зборів). За договором, установки повинні були передаватися в лізинг «Велл Дриллинг Корпорейшн». Контракт оцінювався в $ 456,9 млн., З митами та зборами - $ 650 млн.

З'ясувалося, що кіпрська компанія - посередник, бурові виробляє китайська Sichuan Honghua Petroleum Equipment, причому у виробника одиниця продукції коштує близько $ 10 млн. Таким чином, загальний збиток при покупці міг скласти близько $ 160 млн. Незважаючи на звернення, кримінальну справу не було відкрито. У 2010 р ТОВ «Велл Дриллинг Корпорейшн» визнано банкрутом. У березні 2011 р міноритарний акціонер ВТБ Олексій Навальний подав в Арбітражний суд Москви позов до «ВТБ-Лізингу», кіпрської компанії Clusseter Limited і «Велл Дриллинг Корпорейшн», намагаючись оскаржити угоду з купівлі бурових установок.

Ботерашвілі, як вказує «Нова газета», нібито брав участь в спробі налагодити відносини між Ганною АСТАНІНА і першим заступником президента банку «ВТБ» Вадимом Левіним, яка закінчилася насильницької госпіталізацією подружжя Левіна до психіатричного закладу. Головою Правління ЗАТ «ВТБ - Девелопмент» є Сергій Матвієнко, син губернатора Санкт-Петербурга.

http://election2012.ru/reports/1/14.html