1. інвестицій STOP
2. Хто вони - українські «благодійники»?
3. За ширмою благодійності
4. Довгоочікувана реакція влади
5. Позиція МАКС?

23 січня 2018, 14:15

В Україні зародився новий вид шахрайства. Представники великого бізнесу заявляють про спроби вимагання з боку однієї з благодійних організацій. Так, у випадках відмови сплатити запропонований благодійний внесок на користь Фонду «Міжнародні антикорупційні суди» потенційні жертви потрапляють в так званий «чорний список» і стають об'єктами цілого ряду судових позовів, антикорупційних розглядів та інформаційних атак.

Як заявляють представники керівництва «Дельта Вілмар СНД» , Під приціл українських псевдоблаготворітелей потрапила їхня компанія. В результаті глава ради директорів одного з найбільших трейдерів з сінгапурськими інвестиціями Дхруба Чаран Панда заявив про припинення реалізації інвестиційного плану з будівництва заводу вартістю $ 150 млн в порту Південний.

Latifundist.com розбирався, хто стоїть за інформаційним пресингом бізнесу в Україні, яка схема благодійного шахрайства і що буде, якщо не заплатити здирникам запитану суму.

інвестицій STOP

18 січня керівництво «Дельта Вілмар СНД» повідомило про те, що припиняє інвестиційної проект в порту Південний на суму $ 150 млн. Це було вимушене рішення після цілого ряду інформаційних атак, спрямованих проти даної компанії не тільки на території України, а й в інших країнах. Зокрема, благодійна організація «Фонд« Міжнародні антикорупційні суди »(МАКС) подала позов до Вищого суду Джакарти, звинувативши« дочірню структуру в Україні »міжнародної компанії Wilmar International в контрабанді та відмиванні грошей.

«На початку січня нам прийшла з Wilmar International (нашої материнської структури) копія листа, спрямованого Фондом« Міжнародний антикорупційний суд »на адресу Вищого суду Джакарти проти Wilmar International і ряду інших організацій. Зокрема, вони вимагають заборонити торгувати, звинувачують в контрабанді, у відмиванні грошей, вимагаючи винагороду від уряду Індонезії за розкриту схему шахрайства і $ 120 тис. Від компанії Wilmar International за понесені витрати в процесі розслідування. При першому прочитанні відразу видно, що це з області фантастики і нічого спільного з реаліями там немає », - розповів директор зі зв'язків з громадськістю та державними органами компанії« Дельта Вілмар СНД »Владислав Талах.

За його словами, в своєму «розслідуванні» МАКС маніпулює офіційною статистикою імпорту пальмової олії Україною та такою ж статистикою з експорту «пальми» Індонезією. В їх судженнях відсутня логіка і елементарне розуміння бізнес процесів.

«Вони говорять про те, що за останні 4 роки різниця в ціні експорту з Індонезії і імпорту в Україну була близько $ 150. При цьому вони не враховують те, що є експортне мито в Індонезії, фрахт, спеціальні сертифікати, які підвищують вартість пальмового масла. Відповідно, вони вважають, що $ 150 - це відхід від податків і відмивання грошей. Дурість несусвітня », - додає він.

У «Дельта Вілмар СНД» відзначили, що кампанія по дискредитації їх діяльності в Україні та світі стартувала в кінці 2016 року.

Тоді, за словами радника міжнародного трейдера в Україні Бориса Марченка, збіглися дві події: перше - компанія в пресі заявила про те, що збирається будувати новий завод; друге - блокування органами УКРІНФОРМ госпдіяльності підприємства. Тоді фіскали розслідували справу стосовно інших компаній, які здійснювали перевалку через термінал «Дельта Вілмар СНД» в 2015 році.

А почалося все з залишеного без відповіді листи від МАКС з пропозицією за «символічну» плату сприяти у вирішенні питань з неправомірними діями правоохоронних органів. Хоча в зверненні МАКС до представників керівництва компанії окремим рядком вказувалося, що неплатники «благодійного внеску» будуть внесені в «Чорний список» і стануть об'єктами антикорупційних розслідувань. Так, пішли звернення до Прем'єр-міністра України, скарги Президенту України, до органів УКРІНФОРМ, митної служби і т.п. Згодом «діапазон» звинувачень розширився: компанію викривали в нібито отриманні корупційним шляхом від Одеської ОДА причалу в порту Південний, «російський слід» (засновниками «Дельта Вілмар СНД» є однойменна сінгапурська фірма і російська група компаній НМЖК (Нижегородський олійно-жировий комбінат - прим. ред) і т.д.

Підсумком стали численні перевірки трейдингової компанії податківцями, екологами та представниками інших контролюючих органів.

«Це викликає стурбованість наших акціонерів. Навіть незважаючи на меморандум, який ми підписали з держадміністрацією Одеської області, ми припиняємо всі подальші дії щодо реалізації нашої інвестиційної програми до розгляду цього питання по суті », - підкреслив Дхруба Чаран Панда.

Разом з тим, МАКС став скаржитися ще і в Митний і Податковий комітет Індонезії, в комісію з цінних паперів США, на фондову біржу Сінгапуру, де зареєстрована материнська структура «Дельта Вілмар СНД».

«Метою МАКС є вплив на будь-яку компанію, надуманими наклепницькими звинуваченнями, направляючи їх в різні інстанції і правоохоронні органи, Правоохоронні органи, реагуючи на подібного роду інформацію, починають шукати фейковий порушення, що не може не позначитися на іміджі. На нашу думку це є способом змусити бізнес йти на домовленості. Ми думаємо, що МАКС так забезпечує своє існування », - розповідає Борис Марченко.

Хто вони - українські «благодійники»?

«Дельта Вілмар СНД» - не єдина компанія, що стала об'єктом «розслідування» після несплати благодійного внеску на рахунок МАКС. Зокрема, за повідомленнями ряду українських ЗМІ, благодійна організація встигла атакувати подібним чином «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», через що від його продукції відмовився В'єтнам, а також компанію «Житомиробленерго», «Побузький феронікелевий комбінат» та інші великі підприємства України .

Інформації про Благодійної організації «Фонд« Міжнародні антикорупційні суди »небагато. Зокрема, за даними аналітичної системи YouControl , Фонд створений 18 вересня 2015 року. Його засновником значиться Руслана Броніна, яка підписується в листах як виконавчий директор Міжнародного антикорупційного суду. Крім того, нерідко від імені МАКСа виступає Анатолій Місяць, що представляється головою ради благодійної організації.

У «Дельта Вілмар СНД» стверджують, що даний благодійний фонд використовується недобросовісними зловмисниками просто як ширма, а дезінформацію проти своєї компанії розцінювали як злочинну спробу шантажу. З метою захистити свою репутацію і вивести на чисту воду МАКС компанія «Дельта Вілмар СНД» зверталася зі скаргою до Міністерства юстиції України, але отримала відмову.

«У нашому розумінні МАКС - це продуманий інструмент, тому що всі наші заяви і звернення до правоохоронних органів закінчуються формальними відписками. І не тільки наші. Всі компанії, з якими ми спілкуємося, не можуть просунутися далі звернення. Тільки завдяки дорученням Прем'єр-міністра пішли якісь зрушення », - зазначає Владислав Талах.

За його словами, в минулому місяці було відкрито кримінальне провадження за статтею 353 КК «Привласнення владних повноважень».

«Тобто вони вводять в оману своїм бланком, посилають антикорупційні запити, вимагають від державних органів вжити заходів (позбавити ліцензії, припинити виплату ПДВ і т.д.). В принципі, це не їх повноваження. Вони не мають право це вимагати », - говорить він.

Крім того, шукала компанія справедливості в прокуратурі, СБУ, Господарському суді України. Ось тільки спроба домогтися спростування недостовірної інформації в суді поки що виявилася невдалою.

На 23 січня призначений розгляд апеляції по даній справі в Апеляційному господарському суді України. Правда, в «Дельта Вілмар СНД» припускають, що українські судді побоюються пресингу МАКС і скарг на них в міжнародних судових інстанціях і не забезпечать бізнесу об'єктивне вирішення питання. В інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня» адвокат трейдера Ігор Кириленко повідомив:

«Представник відповідача поводився на суді неадекватно - викрикував образи, тиснув на суддю, мовляв, буде скаржитися на нього до Вищої ради юстиції та інших інстанцій, якщо той задовольнить вимоги позивача. На жаль, невідомо, чим керувався суддя (С. Мудрий), виносячи таке рішення. Можливо, порахував, що краще відмовити в задоволенні позову, ніж отримати численні скарги від представників відповідача ».

За ширмою благодійності

Українські бізнесмени, які вже стали «жертвами» МАКС, припускають, що метою цих благодійників може бути не тільки отримання фінансової вигоди, але і вигідним інструментом в руках зацікавлених осіб. Не виключається, що це можуть бути конкуренти. Наприклад, в тій же «Дельта Вілмар СНД» додають, що оскільки влада довго ігнорували їхні скарги на діяльність МАКС, є ймовірність, що замовників слід шукати в вищих ешелонах влади.

Деякі учасники ринку вирішили підтримати колег і впевнені, що таким «благодійникам» слід дати рішучу відсіч.

«Коли я почув про цю новину, то перша думка була схопити вогнестріл і піти розібратися з цими« благодійниками »і тими, хто за ними стоїть. Правовий нігілізм в наших правоохоронних і контролюючих органах досяг такої межі, що в якийсь момент чаша терпіння у бізнесу переповниться. Бізнес загнали до крайнього ступеня », - заявив генеральний директор представництва Risoil SA в Україні і співвласник Risoil SA Шота Хаджішвілі .

За його словами, таким чином намагалися залякати і усунути одного з партнерів Risoil SA в порту - точно за такою ж схемою за допомогою уявних благодійників. Шота Хаджішвілі впевнений, що якщо така практика буде продовжуватися, а ГПУ, СБУ, фіскали, АМПУ будуть їй сприяти, то ні про яке сприятливому інвестиційному кліматі в Україні не буде й мови.

Читати по темі: Лихий 2017: Аграрні скандали року

А виконуючий обов'язки директора в «стивідорна компанія« Ольвія »Руслан Олійник, коментуючи слова Хаджішвілі на офіційній сторінці Latifundist.com в Facebook , Зазначив, що варто пильно подивитися в очі людям, які стоять за всім цим.

«Думаю, все набагато простіше. Ви навіть не уявляєте, яка кількість запитів генерує дана організація в КМУ, МІУ на різні підприємства. А коли читаєш ці опуси, розумієш, що насправді той, хто пише, або взагалі далекий від теми, м'яко кажучи, або просто за невеликі, іноді (якщо пощастить) за великі гроші шпиль подібні писульки. А ось коли подібну маячню заходить пачками в держоргани, на них ще й відповідати доводиться :). Згоден з Шота Хаджішвілі, пора їх, напевно, знайти і пильно подивитися в очі », - коментує Руслан Олійник.

У коментарі Latifundist.com він розповів, що «Ольвія» також отримувала листи від МАКС.

Втім, не всі вважають, що дії «благодійників» могли стати причиною заморожування інвестпроекту.

«Не повірю, що компанію з мільярдними оборотами, яка працює в Україні не перший рік, змусять заморозити будівництво заводу подібні організації. Давайте не забувати, що компанія мала набагато більші проблеми з ГФС в 2013 і в 2016 роках. І нічого, працювали. А тут вирішили згорнутися. Думаю, це пов'язано з якимись внутрішніми проблемами », - вважає топ-менеджер однієї з великих компаній, що працюють в порту Південний.

Довгоочікувана реакція влади

У «Дельта Вілмар СНД» вважають, що влада нарешті вирішили відреагувати на численні скарги бізнесу на протизаконну діяльність МАКС.

Зокрема, під час засідання Кабінету міністрів України минулого тижня генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов підняв цю тему. За його словами, вже 5-7 експортерів зіткнулися з подібною ситуацією.

У свою чергу, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман визнав, що у подібній діяльності є всі ознаки шахрайства та дав доручення міністерствам юстиції та внутрішніх справ розібратися з цим питанням, а службі захисту економіки - ретельно попрацювати, оскільки це приносить збитки державі.

Позиція МАКС?

Напередодні підготовки даного матеріалу до редакції надійшов лист від адресанта з ім'ям «investigator 934» з темою «Заява про злочин та заходи по припиненням порушеннях прав громадян та Подолання новой форми гібрідної Війни в українських судах за знищення незалежної України найближче бізнес-оточенням В.Путіна» . Автор припускає, що власником компанії «Дельта Вілмар СНД» є депутат Держдуми РФ Юрій Нестеров (хоча серед депутатів нинішнього і минулого скликання такої не значиться - прим. Ред). Вказується, що МАКС аргументував свої звинувачення проти цієї компанії урядовими документами з 7 країн світу (документи не додаються - прим. Ред). Зокрема, уточнюється, що вказаний трейдер може бути причетний до потокам контрабанди в $ 1 млрд за 4 роки. Крім того, автор пише, що засновники МАКСа отримували погрози на свою адресу від представників «Дельта Вілмар СНД». У коментарі Latifundist.com компанія це назвала черговою вигадкою МАКС.

При цьому Latifundist.com спробував додзвонитися за номерами телефонів благодійної організації, які вказані в листах МАКСа до різних бізнес-структурам. Але почути офіційну позицію фонду так і не вдалося - номера відключені.

Ми продовжуємо пильно стежити за розвитком ситуації, щоб ділитися найсвіжішими фактами в цій справі.

Keep calm and and follow the updates on Latifundist.com .

Костянтин Ткаченко, Олексій Бесклетко, Latifundist.com

Дізнавайтесь першими найсвіжіші новини агробізнесу України на нашій сторінці в Facebook , Каналі в Telegram , Завантажуйте додаток в AppStore , Підписуйтесь на нас в Instagram або на нашу розсилку .