1. Узбекистан: телеком-оператори під контролем дочки президента
2. Дурна кров
3. метод Карімової
4. витоки
5. узбецький партнер
6. Наступний: «ВимпелКом»
7. TeliaSonera і «інвестиційний холдинг» Карімової
8. Гроші за ліцензії, «захист», послуги та оптоволокно
9. Не ховайте ваші грошики
10. Коментар по темі
11. Верхівка айсберга

Журналістське розслідування стало причиною порушення в чотирьох країнах кримінальних справ, в яких фігурують російські компанії

Передмова редакції. Влада США, Швеції, Нідерландів і Швейцарії ведуть розслідування гігантської корупційної схеми, господинею якої, на думку правоохоронних органів, виявилася дочка президента Узбекистану Гульнара Карімова. Це - справа про багатомільйонні хабарі, які виплачували телекомунікаційні компанії за право працювати на перспективному середньоазіатському ринку. В рамках розслідування США звернулися до Ірландії, Люксембургу, Бельгії, Швеції і Швейцарії з проханням накласти арешт на активи (загальна сума - близько мільярда доларів) російських компаній МТС, Vimpelcom ( «Білайн»), а також шведсько-фінської TeliaSonera.

А почався цей корупційний скандал з журналістського розслідування, проведеного партнером «Нової» - журналістської асоціацією Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ось цей текст.

Узбекистан: телеком-оператори під контролем дочки президента

Міжнародні телекомунікаційні компанії не хотіли втратити можливість закріпитися на швидко зростаючому ринку Узбекистану, але навряд чи думали, що їм доведеться вгамовувати нескінченні фінансові апетити президентської дочки

Гульнара Каримова, старша дочка узбецького президента Іслама Карімова, знаходиться під слідством як підозрювана в отриманні хабарів від стільникових операторів зі Скандинавії і Росії (TeliaSonera і «Вимпелком») в обмін на «дозвіл» працювати в Узбекистані. OCCRP виявив нові документальні свідчення того, що на ділі її жадібність була значно масштабніше, а ступінь корумпованості - набагато більше лякає, ніж про це говорилося раніше.

Фінансові документи, що опинилися в розпорядженні OCCRP, наочно демонструють, що Карімова отримала мільярд доларів у вигляді прямих виплат або пакетів акцій від міжнародних компаній індустрії зв'язку. При цьому користувачі мобільного зв'язку в її вкрай небагатій країні платять за дзвінки по одним з найвищих в світі тарифів.

OCCRP з'ясував, що Карімова використовувала схожу тактику в контактах з як мінімум шістьма телеком-компаніями, включаючи операторів оптоволоконних ліній зв'язку і провайдерів послуг Wi-Fi і WiMAX (WiMAX - високошвидкісна різновид технології Wi-Fi з більш високою зоною покриття). Тим, хто погоджувався на її фінансові домагання, вона допомагала отримати потрібні ліцензії, а тих, хто опирався, безжально видавлювала з бізнесу, як це сталося з трьома фірмами з США.

Вражаючі нахабством закулісні схеми Карімової позбавили народ Узбекистану тих грошей, які могли піти на пенсії або охорону здоров'я, але замість цього осіли в банках, в офшорному хедж-фонді або були витрачені на елітну нерухомість в різних частинах світу - наприклад, на замок у Франції і розкішний пентхаус в Гонконзі. При цьому все, що вона, можливо, отримала шляхом шантажу і хабарів, не обмежується сумою в мільярд доларів, так як більша частина пов'язаної з нею комерційної документації не оприлюднена.

І хоча самі закордонні телеком-оператори стверджують, що перебували в повному невіданні або стали мимовільними жертвами підступності Карімової, кричущі методи, які їй приписують, практично виключають, що компанії не розуміли, що перетворилися в «дійних корів» для здирників.

Дурна кров

Запевняють, що дочка Карімова керувала злочинним угрупованням, що викрала у держкомпаній і з бюджету 53 млн доларів за допомогою шантажу, вимагання та підроблення. Її жертвами, як стверджується, стали Uzbekistan Airways, Coca-Cola, нафтопереробний завод та інші комерційні структури. Її власні компанії, які вона використовувала як знаряддя, вже закриті, а деякі її «довірені особи» були заарештовані і отримали відносно м'які терміни.

Здобула освіту в США Гульнара Каримова приміряла на себе ролі то поп-зірки, то модного дизайнера, то дипломата і успішної бізнес-леді, хоча схоже, що найбільш яскраво вона проявила себе як високопоставлений корупціонер. За словами одного з її колишніх помічників, щоб отримати бажане, вона використовувала вимагання, обіцяючи приватне - дочки президента - заступництво в обмін на величезні суми грошей і частку в бізнесі. При цьому платіжні документи говорять про те, що, як справжній рекетир, вона вимагала винагороду знову і знову - щоразу, коли компаніям потрібна чергова ліцензія.

В одній з телеграм американського посольства, яку виклав сайт WikiLeaks, про Карімової йдеться як про «найбільш ненависною в Узбекистані персони».

При цьому Карімова воліла особисто не брати участь в керівництві бізнесом, а отримувала свій куш і «відходила в сторону», щоб не привертати непотрібної уваги. Якщо розібратися, незважаючи на весь свій імідж підприємливого людини, вона, по суті, не створила жодного успішного бізнесу.

Очікується, що Карімової будуть пред'явлені звинувачення у зв'язку з її діями в телекомунікаційній галузі. У грошовому вираженні її можливі зловживання в цій сфері затьмарюють все її попередні фінансові гріхи.

Сумнівне участь Карімової в угодах з телеком-операторами вперше спливло в 2012 році в передачі Шведського державного телебачення (SVT). За цим послідували репортажі шведського новинного агентства TT News Agency і стаття в норвезькому щотижневому виданні Klassekampen. Всі ці матеріали були підготовлені за участю OCCRP і розповідали про те, що шведсько-фінський оператор мобільного зв'язку TeliaSonera і російсько-норвезький оператор «ВимпелКом» заплатили Карімової мільйонні суми, що гарантувало їм отримання ліцензій на діяльність в Узбекистані. Сьогодні в Швеції, Нідерландах і США щодо TeliaSonera і «ВимпелКому» ведеться розслідування

Отримані OCCRP фінансові документи вказують на те, що Карімова змусила телеком-компанії «поділитися» більш ніж мільярдом доларів як у вигляді фінансових вливань, так і у вигляді акцій.

Наприклад, TeliaSonera заплатила 381 млн доларів і обіцяла ще 75. «ВимпелКом» і його російський материнський холдинг «Альфа телеком» розлучилися таким чином зі 176 млн доларів. «Внесок» російського оператора МТС склав 350 млн доларів. Карімова також отримала майже 90 млн доларів від двох інших компаній, які управляли в Узбекистані мережами оптико-волоконного зв'язку та надавали послуги технологій WiMAX і Wi-Fi.

Слідчий шведської прокуратури Гуннар Стетлер повідомив OCCRP, що до кінця цього року одному або декільком фігурантам справи TeliaSonera будуть пред'явлені кримінальні звинувачення.

метод Карімової

Для особистого збагачення Карімова мала в арсеналі три основні стратегії - про це говорять фінансові документи і люди, які з нею працювали. Іноді вона вимагала частку в потрібній компанії, яка переходила до неї у вигляді «подарунка» або була замаскована під фіктивні інвестиції в структури місцевого партнера. Також вона запитувала себе «преміальні» за особисті зусилля в отриманні шуканої ліцензії. А часом вибирала тактику залякування менеджерів компаній, попереджаючи їх, що, якщо вони втрутяться в її плани, їм загрожуватиме арешт або закриття бізнесу за ініціативою узбецьких наглядових органів.

Не києм, то палицею Карімова домагалася отримання своєї частки (зазвичай вона становила 26%) в прибуткових компаніях телекомунікаційного сектора, причому не витрачала на це ні гроша. За її волі в тексти договорів включалися положення, які зобов'язували компанії пізніше викуповувати її акції з колосальною вигодою для неї.

витоки

В кінці 2001 року Гульнара Каримова знайомиться з Шахідом Ферозіт, главою International Communications Group (ICG) з американської Атланти. За десятиліття до цього в рамках спільного з урядом Узбекистану підприємства ICG створила компанію Uzdunrobita - першого оператора мобільного зв'язку в Центральній Азії.

Пропозиція, яку вона озвучила бізнесменові, було гранично ясним: віддати 20% акцій Uzdunrobita, або компанія буде знищена.

Для того щоб «позначити свою присутність» на телекомунікаційному ринку Узбекистану, Карімова вибрала вдалий рік. У 2001 році при населенні в 29 млн осіб в республіці було лише 128 тис. Абонентів мобільного зв'язку. Це був один з небагатьох ринків серед країн Євразії, який ще не пережив бурхливого зростання. До того моменту російські та європейські мобільні оператори, до того активно нарощувати клієнтську базу, уповільнили своє зростання. Не дарма все хотіли отримати свою частку узбецького ринку: до 2012 року число абонентів тут виросло до 25 млн.

«Вона ясно дала зрозуміти, що без її« підтримки »Uzdunrobita приречена», - заявив в своїх письмових свідченнях для американського суду Фарход Іногамбаев, в минулому її найближчий помічник. У підсумку вона все-таки змусила американського інвестора прийняти її умови, коли руками регулюючих органів призупинила дію ліцензії.

З 1994 по 2001 рік Іногамбаев працював в Дубаї в структурі колишнього чоловіка Карімової Мансура Максуді - американського бізнесмена афганського походження. Карімова і Максуді жили в США, але коли їх шлюб зруйнувався, вона в 2001 році перебралася назад на батьківщину. Після повернення вона ініціювала затримання брата Іногамбаева, щоб змусити самого Іногамбаева приїхати в Ташкент і гарантувати його лояльність. До моменту своєї втечі в США в 2003 році він брав безпосередню участь в її особистих і комерційних справах. Разом вони відкривали банківські рахунки, призначали довірених осіб і змогли отримати контрольні пакети акцій в цілому ряді компаній.

У ICG загрози Карімової сприйняли всерйоз і перевели 20% акцій Uzdunrobita у власність Revi Holdings - дубайської компанії, яку Іногамбаев відкрив в листопаді 2001 року в зоні вільної торгівлі емірату Шарджа (ОАЕ) і яка стала офшорній холдинговою компанією для всіх інших комерційних структур Карімової. Її комерційна діяльність набирала обертів, був відкритий ще цілий ряд компаній.

Через два місяці після цієї операції з відбирання частини власності Карімова знову була «в справі»: за її вказівкою комітет держмайна Узбекистану перевів в її володіння 31% частки, яку держава мала в Uzdunrobita. В результаті, знову не витративши ні копійки, вона стала володаркою контрольного пакета акцій стільникового компанії.

Після того як Карімова отримала повний контроль над компанією, «на рахунку її компаній стали приходити великі суми в доларах з Узбекистану», часто в якості оплати маркетингових або консультаційних послуг.

Озброївшись липовими контрактами, за якими ніяких послуг реально не виявлялося, вона перекладала сама собі гроші і розміщувала їх на особистих рахунках; про це розповів її колишній помічник Іногамбаев федеральному суду у Вашингтоні. Наприклад, в липні 2002 року оператор Uzdunrobita відправив банківський переказ на адресу Revi Holdings на 330 тис. Доларів за не підкріплені документами «консультаційні послуги», про це свідчить один з наданих Іногамбаевим файлів, з яким ознайомилися в газеті Financial Times.

Гроші в Revi Holdings приходили і від китайського виробника телекомунікаційного устаткування Huawei Technologies, фахівці якого допомагали Uzdunrobita розгортати стільникову мережу за межами Ташкента, а також і від інших компаній.

Побоюючись, за його словами, стати знаряддям організованого Карімової рекету, Іногамбаев покинув Узбекистан в 2003 році разом з масою документів, що проливають світло на її сумнівні комерційні операції. Цими документами він поділився з газетою The Moscow Times і з Global Witness - британської неурядовою організацією, зайнятою боротьбою з корупцією.

З роками фінансові апетити Карімової тільки росли, а методи збагачення ставали все витонченішими. Значна підбірка фінансових і банківських документів, яка виявилася в розпорядженні OCCRP, свідчить про те, що з плином часу вона вимагала все більше і більше грошей: спочатку кілька мільйонів доларів, потім десятки мільйонів, а потім рахунок пішов на сотні мільйонів.

В кінцевому підсумку їй вдалося сконцентрувати в своїх руках ще більший пакет акцій Uzdunrobita, хоча точний розмір цієї частки невідомий.

узбецький партнер

У липні 2004 року Іногамбаев розповів журналістам, що Карімова вирішила перевести в готівку свій актив, продавши контрольний пакет акцій Uzdunrobita зарубіжної структурі за більш ніж 100 млн доларів.

Покупцем виявився російський телеком-оператор МТС - одна з найбільших стільникових компаній на території Європи і країн колишнього СРСР. У МТС оголосили, що за 74% акцій Uzdunrobita було заплачено 126,4 млн доларів.

Втім, Карімова залишилася власницею 26% акцій нового активу МТС. Ця частка, як з'ясувалося пізніше, виявилася у власності гібралтарської Swisdorn , Яка формально належала тодішньому бой-френд президентської дочки, узбецькому поп-співаку Рустаму Мадумарова. Ні сама МТС, ні її фінансовий консультант в особі «Ренесанс Капітал» не стали коментувати для The Moscow Times структуру власності Uzdunrobita. Вони обмежилися заявою про те, що угода була укладена з двома приватними компаніями, які «були готові вийти з цього проекту».

МТС узгодила з Swisdorn умови трирічного договору про подвійне опціон, що дозволяло їй придбати пакет акцій не менше ніж за 37,7 млн ​​доларів. Опціон з правом продажу, або пут-опціон, дає право покупцеві продати акції за фіксованою ціною протягом певного періоду і тим самим захищає акції від знецінення. З точки зору бізнесу ніякої логіки в такій угоді для МТС не було, якщо тільки за міноритарним акціонером не стояла могутня президентська дочка.

Подібна комерційна хитрість стала «візитною карткою» Карімової, яка використовувала цей прийом неодноразово. Залишаючись міноритарним акціонером і продаючи свій пакет назад по сильно завищеною ціною за умовами подвійного опціону, Карімова отримувала надприбуток на шкоду інтересам мобільного оператора.

Через три роки після угоди з МТС, в червні 2007-го, вона реалізувала свої акції, виручивши за них в шість з половиною разів більше договірної ціни - 250 млн доларів.

Наступний: «ВимпелКом»

Схожа схема була реалізована, коли російсько-норвезька компанія «ВимпелКом» і її власники з'явилися на місцевому ринку стільникового зв'язку в 2005 році. «ВимпелКом» був спільним підприємством двох потужних комерційних структур: норвезької Telenor і російської «Альфа-Групп».

Остання з'явилася в телекомунікаційній сфері Узбекистану вперше в грудні 2004 року через придбання компанії Bakrie Uzbekistan Telecom (бренд Buztel) - крихітного місцевого оператора (число абонентів не перевищувало 2700 чоловік) зі слаборозвиненою технічною базою. Вартість покупки, відповідно до фінансової звітності за 2005 рік колишнього власника, індонезійської Bakrie, склала 4 млн доларів.

У лютому 2005 року «Альфа-Груп» придбала ліцензію на роботу в стандарті GSM. Для цього були куплені 74% акцій державного Uzmacom, як тоді повідомлялося, за 13 млн доларів. Решта 26% зберіг за собою Uzmacom. Це був скромний за масштабами діяльності оператор з клієнтською базою всього в дев'ять тисяч чоловік, але мав дуже важливу для цього бізнесу ліцензію на роботу в мережах GSM по всій країні і, що ще більш цінно, його пакет частот GSM-900 в столиці був більше, ніж у будь-якого іншого оператора.

Однак відразу після цієї угоди Uzmacom то чи не сплатив ліцензійний збір, то держава відмовилося його приймати, в результаті чого в серпні 2005-го дію ліцензії було призупинено. Але, хоча «Альфа-Груп» публічно звинуватила в те, що сталося менеджмент, вона в підсумку змогла отримати вигоду з цієї ситуації, коли подала заявку на ліцензію для оператора через свою власну компанію - Buztel. До кінця 2005 року ліцензія Buztel була видана. Відзначимо, що підсумком всього процесу стала втрата державою своєї частки в цій комерційно цінної ліцензії.

Продаж Buztel на початку 2006 року за 60 млн доларів своєму спільному підприємству «ВимпелКом» принесла «Альфа-Груп» колосальний прибуток. Через два дні після продажу «Альфа-Груп» перевела гібралтарської компанії під назвою Takilant 19 млн доларів через свою стовідсоткову "дочку" з Британських Віргінських островів - Aqute Hildings & Investments.

Фірма Takilant буде активно фігурувати в майбутніх угодах Карімової, особливо в угоді з TeliaSonera. Скандинавські слідчі вже заявляють, що фактична господиня Takilant - Карімова, хоча на папері фірмою володіє і управляє її помічниця Гаяне Авакян. Takilant грала роль холдингової компанії для Карімової і в інших видах бізнесу, включаючи торгівлю одягом, медикаментами та товарами з магазинів duty free.

Чому дочірній підрозділ «Альфа-Груп» перевела Карімової цю суму, ніхто так і не пояснив. Однак можна констатувати, що протягом 2005 року узбецькі регулюючі органи були вельми «прихильні» до Buztel.

У лютому 2006 року за 200 млн долларов «ВимпелКом» купивши Компанію Unitel - одного з найбільшіх гравців, что залиша на узбецькому Сайти Вся. Через пару місяців Було організовано злиттів - Buztel ставши частина Unitel. Офіційний представник «ВимпелКому» тоді заявляв, що консультантом в рамках угоди по злиттю була фірма Takilant, однак які саме послуги надав «консультант» і на яких умовах, так і залишилося невідомим.

У квітні 2007 року Карімова уклала з "ВимпелКому" договір про покупку через підпорядковану їй структуру 7% акцій Unitel за 20 млн доларів. За умовами пут-опціону обидві сторони могли форсувати зворотний продаж цього пакета «ВимпелКому» через два роки за суму від 57,5 ​​до 60 млн доларів. Карімова скористалася цим правом у вересні 2009 року, заробивши нечувані 37,5 млн доларів. І знову логіку цієї угоди з точки зору «ВимпелКому» важко виправдати - незрозуміло, навіщо стільниковий оператор пішов на умови, настільки вигідні для Карімової.

Нещодавно один з добровільних інформаторів розповів норвезьким владі, що «ВимпелКом» виплатив Карімової ще як мінімум 100 млн доларів. OCCRP може підтвердити принаймні один додатковий платіж: так, в документах, поданих в 2007 році в комісію США з цінних паперів і бірж, «Вимпелком» вказав, що заплатив не менше 43 млн доларів за ліцензію. Пояснити такий великий платіж знову-таки складно, адже фактична вартість ліцензії в Узбекистані дуже невисока.

TeliaSonera і «інвестиційний холдинг» Карімової

Настала черга шведсько-фінського телеком-гіганта TeliaSonera, який також прагнув отримати частку на «гарячому» узбецькому ринку мобільного зв'язку. Шлях, який йому для цього довелося проробити, дивно нагадує історії з "ВимпелКому" і МТС.

Фото надано OCCRP

Втім, в силу того що шведська влада і сама TeliaSonera взялися за розслідування звинувачень в підкупі активніше, ніж компетентні органи Росії та Норвегії, про деталі її угоди відомо куди більше. Зокрема, існує доповідь 2013 року шведської юридичної фірми Mannheimer Swartling, де викладені обставини виходу TeliaSonera в 2007 році на ринок Узбекистану. Є в ньому і докладні відомості про дії Карімової.

Серед осіб, що згадуються в доповіді, присутній і Бехзода Ахмедов, керуючий одним з дочірніх підрозділів TeliaSonera. Названий в доповіді керівником «інвестиційного холдингу Карімової», Ахмедов був генеральним директором Uzdunrobita після того, як цього оператора при сумнівних обставинах придбала російська компанія МТС. Протягом п'яти років Ахмедов грав ключову роль у багатьох комерційних операціях Карімової, а часом навіть вів з нею ділові переговори від імені своїх конкурентів. Главою Uzdunrobita він залишався до 2012 року, коли йому в поспіху довелося покинути Узбекистан.

У 2007 році TeliaSonera планувала купити компанію Coscom - в той час третього за величиною оператора в республіці, яким володіла американська MCT Corp. Місцева влада вже кілька місяців «кошмарили» MCT за допомогою припинення ліцензій і податкових перевірок. Більш того, фірмі звинуватили в несплаті податків на суму 23 млн доларів. Розуміючи, що в республіці їй працювати все одно не дадуть, MCT почала переговори з декількома фірмами про продаж свого активу. Але всякий раз на шляху потенційних покупців виникали незрозумілі бар'єри - до тих пір, поки не з'явилася TeliaSonera.

В одній з дипломатичних телеграм, оприлюднених WikiLeaks, сказано, що неназваний директор Coscom поінформував посольство США про те, що юридичні перешкоди, на його думку, штучно ініційовані дочкою президента з метою отримання нею особистої вигоди. Джерело також стверджує, що тиск і загроза нового судового позову припинилися після того, як до переговорів з владою приступила TeliaSonera.

Однак паралельно з переговорами обговорювалися умови ще однієї, вже неофіційною, угоди. Завдання Ахмедова була в тому, щоб домогтися отримання Карімової частки в узбецькому філії TeliaSonera.

За кілька днів до того, як скандинави стали власниками Coscom, угода між Ахмедовим і TeliaSonera була укладена. Для успішного розвитку бізнесу в Узбекистані оператору потрібна ліцензія для роботи в мережах 3G, і за умовами угоди місцевий партнер передавав свої ліцензії фірмі Coscom, а натомість отримував 30 млн доларів готівкою і 26% акцій нової спільної структури.

Не дивлячись на підписану угоду, з його реалізацією виник ряд проблем. Узбецький закон забороняє передачу частот, та й «місцевого партнера» не існувало, тим більше з ліцензіями.

Те ж угода передбачала, що місцевий партнер заснує компанію на Британських Віргінських островах, яка, в свою чергу, відкриє в Узбекистані представництво. Але замість цього в кінці 2007 року Ахмедов поінформував TeliaSonera про те, що місцевим партнером оператора буде фірма Takilant. Нагадаємо: володіла цією фірмою Карімова, а керувала її помічниця Авакян.

Відомо, що Авакян підписувала всі контракти заочно і безпосередньо переговорів з TeliaSonera ніколи не вела.

Згодом Takilant заснувала Teleson Mobile, свою стовідсоткову "дочку", яка до кінця вересня отримала всі необхідні ліцензії, навіть незважаючи на те, що, як і материнська компанія, не мала ніякого досвіду в телекомунікаційній сфері, як того вимагає закон республіки.

Після того як Ліцензійна палата Узбекистану передала ліцензії компанії Coscom, настала черга TeliaSonera платити. «Місцевий партнер» отримав від скандинавської компанії не тільки 26% акцій, а й 80 млн доларів, з яких 50 Takilant в той же день перевела назад. У Карімової залишилося 30 млн, а 50 млн вона нібито заплатила за пакет акцій, хоча і гроші, і цінні папери дісталися їй фактично задарма - за організацію передачі ліцензій.

Пізніше вона продала 20% акцій за 220 млн доларів. В її розпорядженні до сих пір 6% акцій, які за умовами угоди, підписаної Takilant, вона може реалізувати як мінімум за 75 млн доларів.

Гроші за ліцензії, «захист», послуги та оптоволокно

Пожинаючи надзвичайні прибутки від продажу своїх численних пакетів акцій, Карімова також регулярно отримувала значні суми безпосередньо за надання або продовження ліцензій операторам зв'язку - в період з 2006 по 2011 рік телеком-компанії заплатили Takilant і іншим її структурам більше 200 млн доларів. OCCRP розпорядженні детальними даними тільки за двома її фірмам - іншими словами, можливо, подібних платежів було ще більше.

Ось лише кілька прикладів: TeliaSonera заплатила Takilant 30 млн доларів за можливість вийти на узбецький ринок і працювати в мережах 3G; в 2008 році 9,2 млн доларів їй коштувало отримання нових телефонних номерів; в 2010 році TeliaSonera погасила борг іншої компанії в розмірі 15 млн доларів приблизно в той же час, коли їй було видано ліцензію на використання стандарту 4G, а в кінці того ж року за додатковий пакет частот і доступ до оптоволоконної мережі компанія виклала ще 55 млн. останні дві виплати пов'язані з тим, що Uzdunrobita добровільно поступилася ліцензію і частоти на користь TeliaSonera.

Виплати приблизно того ж роду довелося робити і «ВимпелКому». Їх загальний обсяг - 75 млн доларів.

Не ховайте ваші грошики

Список «щедрих» компаній на цьому не вичерпується. Так, документальні відомості говорять про те, що в 2006 і 2007 роках Eastwell SA і Eastwell Invest Holding, холдингові компанії з США і Люксембурга, переводили гроші на рахунки фірм Takilant і Finex (остання зареєстрована в Гонконзі і також належить Карімової). Разом вони складають єдине ціле - Eastwell Group, вельми непрозору комерційну структуру, представники якої відмовилися спілкуватися з журналістами OCCRP. Перевірка списку 1994 року зі іменами її первинних власників виявила, що як мінімум двоє - вигадані фігури, що підтверджується офіційними відповідями з комерційних реєстрів Ірландії та Мальти. А деякі інші акціонери і директора, схоже, на протязі багатьох років фігурують у вкрай сумнівних історіях - від контрабанди зброї до податкового шахрайства.

Eastwell заплатила компаніям Карімової не менше 3,8 млн доларів за технічну підтримку і консультації. Свого часу Eastwell була одним із засновників Uzdunrobita, а також компаній East Telecom - найбільшого оператора цифрового зв'язку в країні і Super iMAX - провайдера широкосмугового бездротового доступу. У 2007 році Eastwell продала свою частку в East Telecom і Super iMAX японської Sumitomo Corporation і KT Corporation з Південної Кореї.

На сайті Eastwell Group заявлено, що це холдингова компанія, що надає інвестиційний капітал і нові технологічні рішення для комерційних підприємств країн СНД. Також тут сказано, що у компанії є бізнес, пов'язаний з телекомунікаційними, газоенергетична і промисловими проектами в Росії, Хорватії, Туреччини, Узбекистані, Таджикистані, Грузії і на Україні.

І це, очевидно, не єдині випадки, коли Карімової платили компанії з індустрії зв'язку. Є інші приклади трансфертів на офшорні рахунки, які не отримали належного пояснення. Взагалі компанії - партнери Карімової часто брали вкрай невигідні для свого бізнесу рішення, але рішення ці виявлялися дуже «правильними» для неї.

Згідно з фінансовою звітністю і судовим показаннями, до Карімової надійшли платежі на суму понад 350 млн доларів після того, як російська МТС придбала оператора Uzdunrobita. Але, можливо, грошей від МТС їй дісталося ще більше: в травні 2009 року в документах для регулюючих органів російська компанія вказала, що перевела 21,2 млн доларів на рахунки зареєстрованої на Британських Віргінських островах компанії Tammaron, чия структура власності невідома.

Відповідаючи на питання російських ЗМІ, МТС пояснила цей платіж тим, що Tammaron (приватної, відзначимо, структурі!) Належить ліцензія на використання мереж зв'язку нового покоління - 4G. Втім, незабаром, судячи з відомостями з наглядових органів, МТС списала ці витрати як «безнадійний борг», вказавши в якості причини, що «існує значна невизначеність щодо перспектив завершення цієї угоди».

Коментар по темі

Представник МТС Дмитро Солодовников роз'яснив «Новой газете», що компанія не є відповідачем або об'єктом розслідування. Активи, які влада США зажадали заарештувати, МТС не належать. Спікер телекомунікаційної компанії запевнив, що МТС «активно співпрацює з провідними розслідування держорганами США, надаючи на їх запит всі необхідні документи і інформацію».

Через короткий час після списання МТС все-таки отримала бажану ліцензію, але перш за заплатила ще 40 млн доларів афілійованої з Карімової структурі. Ці гроші в вересні 2009 року були витрачені на покупку компанії «Колорит Дизайн» , Зайнятої, як стверджувалося, «наданням послуг зовнішньої реклами». Володів цією компанією не хто-небудь, а бой-френд Гульнари Карімової. Цікаво, що в своїх внутрішніх документах МТС оцінила вартість «Колорит Дизайну» не більше ніж в 13 млн доларів, що становить третину фактично сплаченої суми.

Можна навести й загадковий випадок з компанією Merkony.

Карімова контролювала Takilant і Finex через номінальних керівників. На папері Takilant належала її співробітниці Гаяне Авакян, а Finex - Катерині Клюевой. Клюєва була секретарем в британському холдингу, яким володіла фірма Takilant. Авакян та Клюєва разом працювали в «Будинку стилю» Карімової в Ташкенті. Сьогодні вони знаходяться в Узбекистані під арештом.

З 2006 по 2008 рік компанія Merkony Investment Group з уже згадуваних Британських Віргінських островів заплатила в цілому 85,7 млн ​​доларів фірмам Takilant і Finex. Якщо вірити документам, гроші були виплачені за послуги, пов'язані з технологією WiMAX і оптоволоконними мережами. При цьому ні Takilant, ні Finex згідно із законом не могли надавати подібні послуги в Узбекистані.

Про власників компанії Merkony достовірних відомостей немає. Її відкрили в 2004 році, а п'ять років по тому ліквідували. Як її директора фігурує Олег Свиридов, юрист з МТС і права рука гендиректора Uzdunrobita Бехзода Ахмедова - того, хто представляв інтереси Карімової в угоді з TeliaSonera. У той же час ім'я Свиридова спливає в конфіденційних документах, отриманих журналістами, в яких зазначено, що він отримував зарплату в компанії Takilant. Всі спроби зв'язатися з Свірідовим і Ахмедовим виявилися безуспішними.

Верхівка айсберга

Отримання фінансових благ від такої своєрідної «комерції» Карімова, як можна судити, прагнула поставити на потік і, не задовольняючись разовими траншами, знову і знову змушувала інвесторів платити мзду.

У травні 2013 року шведські журналісти надали отримані від неофіційних джерел документи, які говорять про те, що від TeliaSonera запитували серйозні суми для «захисту» від держорганів і залучення нових абонентів. Так, Карімова цілком непрозоро вимагає 15 млн доларів, щоб захистити стільникового оператора від уваги п'яти наглядових служб: податкової інспекції, митного управління, антимонопольного комітету, державної інспекції в сфері зв'язку та МВС. Платити, як випливає з документів, можна було і кожному відомству окремо, але тоді вийшло б дорожче. При цьому не варто забувати, що телекомунікації - лише одна зі сфер комерційних інтересів Карімової. Її компанії займалися також авіаперевезеннями, імпортно-експортними операціями, фармацевтика, перевезеннями вантажів і модою. І якщо в інших бізнесах її фінансові домагання були настільки ж непомірні, як і в випадку з телеком-операторами, то до рук вона прибрала, не виключено, набагато більше, ніж той мільярд доларів, про який стало відомо OCCRP. А втрати народу Узбекистану підрахувати, можливо, взагалі навряд чи вийде.

Примітка редактора: в роботі над створенням цього матеріалу взяли участь журналісти та інформаційні аналітики, серед яких: Лейла Камжіч (OCCRP), Драгана Пецо (OCCRP), Олеся Шмагун (OCCRP), Інга Спрінг (Re: Baltica), Фредрік Лаурин (Sveriges Radio ), Йоахім Дуфвермарк (SVT), Алішер Сиддик (радіо «Свобода» / «Вільна Європа»), Фарух Юсуф (радіо «Свобода» / «Вільна Європа») і Хамуд Аль-Махмуд (ARIJ). OCCRP висловлює окрему подяку співробітникам Uppdrag Granskning при Національному телебаченні Швеції (SVT) за їх допомогу.