Політика «Справороси» підозрюють у крадіжці 150 млн

Після того, як колишньому депутату Держдуми від партії «Справедлива Росія» роману Ванчугову не вдалося переобратися, а його брати Максим Ванчугов і Руслан Ванчугов опинилися під арештом у справі девелопера "Місто" , Можна сміливо стверджувати, що вплив сім'ї політиків і бізнесменів скорочується паралельно падінню впливу лідера "есерів" Сергія Миронова . правоохоронці підозрюють міроновца Ванчугова в причетності до висновку великої суми коштів одного з банків.
Масштабні обшуки, які пройшли днями відразу в трьох містах Росії - Петербурзі, Москві і Якутську, - були пов'язані з пошуком учасників крадіжки грошей з банку «Радянський». Співробітники МВС затримали за підсумками рейду 17 осіб. Серед них колишні власники фінансової організації і номінальні керівники фірм, за допомогою яких злочинна група викрала понад 150 млн рублів.
Обшуки і затримання необхідні, щоб заарештувати авторів схеми. Ними можуть виявитися брати Ванчугови, передбачає The Moscow Post . За даними видання, викрадені півтораста мільйонів - лише один епізод, загальний масштаб набагато більше.
«У 2015 році учасники групи вступили в змову з співробітниками одного з кредитних установ Петербурга, у якій незабаром повинні були відібрати відповідну ліцензію», - розповіли в МВС. Злочинці через підставних осіб уклали з банком кредитний договір, однак повертати кредит не планували спочатку.
Судячи з усього, мова йде про банк «Радянський». Ще в кінці минулого року правоохоронці провели в Петербурзі серію обшуків. В ході слідчих заходів співробітники МВС нагрянули в квартири колишніх акціонерів цього банку. Також поліція відвідала адреси, за якими були зареєстровані фірми, що брали участь в діяльності банку.
Шукані 150 млн рублів перед введенням в «Радянському» тимчасової адміністрації були видані фірмі «Сервіс». Звідти мільйони пішли по ланцюжку компаній- «одноденок» , а потім були переведені в готівку.
Після торішніх обшуком на допит потрапили як колишні акціонери «Советского», так і нинішні співробітники фінустанови. З чуток, мова йде про Володимира Мітрушіне і Андрія Карпова, до 2015 року володіли 19,07% і 15% акцій банку.
Крім того, раніше стало відомо, що в ході розслідування розкрадань коштів вкладників «Советского» під вартою опинилися колишній глава кредитного департаменту банку і троє комерсантів, пов'язаних з «одноденками».

Все під контролем

Серед офіційних власників банку «Радянський» жоден з трьох братів Ванчугових не числився. Однак серед гравців банківського ринку вважалося, що контроль над банком міг належати Роману Ванчугову.

Роман Ванчугов

«Радянський» активно працював з відомим обдуреними пайовиками ГК «Місто», в рамках цієї справи під арештом сьогодні знаходяться Максим і Руслан Ванчугови.
Цілком можливо, що гроші з «Советского» витікали через інший банк - «Фінінвест» . З чуток, напередодні відкликання у «Фінінвест» ліцензії Роман Ванчугов міг вивести через банк близько 500 млн рублів. Бенефіціаром банку «Фінінвест» вважався Максим Ванчугов .
АСВ в травні 2015 року намагався домогтися визнання недійсною видачу «Фінінвест» Руслану Ванчугову більш 63 млн рублів готівкою. Не виключено, що завдяки таким угодам тимчасова адміністрація нарахувала в банку «дірку» на 19,5 млрд руб.

«Міський» висновок

Ванчугови пов'язані з історією ошуканих пайовиків петербурзького ГК «Місто». Які перебувають під арештом братів підозрюють в незаконному переоформленні більше 980 квартир на підконтрольні фірми. Загальну суму викраденого правоохоронці оцінюють у 3 млрд рублів.
У травні 2015 року однією з керівників групи активістів, які відстоюють права ошуканих пайовиків «Міста» Аллі Андрєєвої стали надходити погрози. Невідомі спалили автомобіль жінки. У жовтні того ж року загроза була приведена у виконання - від удару сокирою по голові помер чоловік Андрєєвої. А на капоті авто активістки було залишено напис: «Ти наступна».
У пошуках замовника вбивства слідство вийшло на якогось Едуарда Матвєєва. Після допиту чоловіка відпустили, як показали подальші події - даремно. Через деякий час Матвєєв був виявлений з простреленою головою у власній квартирі. А зараз Максим Ванчугов пише листи губернатору Петербурга Георгію Полтавченко , намагаючись звалити проблеми на підрядників.
Колишній основний власник «Советского» Володимир Мітрушін (160 місце в рейтингу мільярдерів, стан 3,05 млрд рублів) з синами Іваном Мітрушіним і Станіславом Мітрушіним продовжує контролювати девелоперський холдинг "Далпорт", що володіє більш ніж 90 тис кв. м комерційної нерухомості в Петербурзі, Ленобласті, на Кубані і в Карелії, а також великими земельними угіддями в цих регіонах. Бізнес Мітрушін починав разом з партнером по банку Кирилом Ласкіним.
Співвласниками банку також значилися Єгор бабі, Сергій Кузьмін, Олександр Іванов, Гліб Шахов, Вікторія Овсянникова, Олег Ніколаєв, Олександр Тепляков, Наталія Грачова і Дмитро Філатов. проти них подані позови з боку нинішньої адміністрації «Советского». Санатором виступив курує президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим і прем'єр-міністром Ільдар Халикова Татфондбанк, який також зазнає труднощів з обслуговуванням рахунків.
Раніше повідомлялося про те, що «Радянський» купив у девелоперської групи "Місто" квартири на загальну суму 800 млн рублів. Ймовірно, акціонери банку після цієї угоди набули все або частину цих квартир за пільговими цінами, що банк тепер оскаржує. За словами однієї з пайовиків ГК «Місто», 975 квартир в житлових комплексах «Ленінський парк» і «Прибалтійський» були передані компаніям «Алмаз», «Атріум», «Зірка», «Кристал», «Гранд» і «Парк».
До ради директорів банку «Радянський» входили Кирило Ласкін, Олег Ніколаєв і Наталя Смирнова. Як раніше повідомляло агентство «Руспрес» , компанія Кирила Ласкіна «Олімп-47» звинувачувалася американською владою в наданні рахунків (в тому ж «Радянському») для платіжної системи Liberty Reserve. Ця система вважалася найбільшим майданчиком для відмивання кримінальних грошей, створеної в Латинській Америці Артуром Будовський і Володимиром Кацем .