1. Через Інтернет
2. Інформація про організацію
3. реальне місце розташування
4. Наявність боргів у партнера
5. можливе банкрутство
6. Наявність судових розглядів
7. Чи має компанія заблоковані рахунки
8. Чи є в керівництві організації підставних осіб
9. Яким чином можна дізнатися ОГРН і / або ІПН
10. Відомості про людей
11. аналіз діяльності
12. Інформація про укладений договір
13. Популярні веб-сервіси для перевірки
14. оффлайн методи

Спочатку процедуру перевірки контрагентів необхідно починати з процесу попереднього збору інформації. Насамперед вкрай важливо отримати достовірні дані про те, що реєстрація компанії проходила в законному порядку, а також те, що компанія продовжує свою роботу.

Вкрай важливо отримати відомості про сумлінність потенційного партнера, а також про реальність проведених у нього перевірок. При виникненні потреби в судовому розгляді, це стане вагомим доказом того, що компанія проводила попередню поглиблену перевірку діяльності партнера.

Також надзвичайно важливо мати при собі вагомі докази того, що друга сторона здатна на виконання всіх пунктів договору, що укладається. Головним чином вся увага необхідно приділити часу, який потрібен їй для поставки або ж виробництва продукції, виконання різних робіт або ж надання якихось послуг.

Зміст статті

Через Інтернет

перевірити благонадійність боку можна самостійно за допомогою спеціальних веб-сервісів, які пропонуються державними офіційними структурами. Крім того, існують певні сторонні інтернет-сервіси, що дають можливість отримати всю необхідну про партнера інформацію.

У деяких випадках для отримання більш глибоких і кілька прихованих даних буде потрібно внести оплату для отримання готового звіту про потенційного партнера.

Інформація про організацію

Якщо організація володіє масовим реєстраційним адресою, це може є вагомим аргументом на користь того, що вона є звичайною компанією-одноденкою.

Безумовно, лише наявність одного подібного факту не є реальним доказом для відмови від проведення операції. Але при наявності інших підозрілих чинників все ж рекомендується відмовитися від подібного співробітництва.

За допомогою інтернету можна перевірити масовість реєстраційної адреси. На офіційному веб-ресурсі ФНС nalog.ru можна скористатися спеціальним сервісом, що дозволяє отримати інформацію про список масових адрес.

реальне місце розташування

Сам факт того, що фактичний і юридична адреса комерційної структури можуть не збігатися, не є приводом для будь-яких висновків.

За офіційною статистикою близько 80% всіх зареєстрованих на території РФ компаній в дійсності знаходяться не за юридичною адресою. При цьому податкова служба вкрай рекомендує проводити перевірку фактичного розташування структури разом з перевіркою інших видів даних.

Більш повні дані можна отримати лише відвідавши юридична адреса і фактичне місце розташування. Подібна процедура дасть можливість самостійно вивчити виробництво партнера, оглянути його матеріально-технічну базу, а також дізнатися про нього якусь додаткову інформацію від його працівників і сусідніх комерційних структур.

Наявність боргів у партнера

Друга сторона договору може мати різні боргові зобов'язання перед самими різними структурами. Для того щоб перевірити, чи є у потенційного партнера якісь проблемні заборгованості, а також з'ясувати загальний розмір боргових зобов'язань, рекомендується виконати такі процедури:

1. Перевірка партнера на порушення чинного податкового законодавства. При складанні договору рекомендується зробити запит до податкових органів про сплату податків з боку контрагента. В даному випадку немає особливого значення, чи буде отримано зворотний відповідь від податкової служби. Такий запит допоможе отримати інформацію про можливі боргах контрагента по сплаті податків.
2. Напрямок офіційного запиту до виконавчої служби для отримання інформації про наявність можливих прострочених боргових зобов'язань.
3. Перевірка бухгалтерської звітності, особливо пунктів, де вказується розмір банківських кредитів, а також інших видів зобов'язань.

можливе банкрутство

Цілком можливо самостійно провести процедуру перевірки другої сторони договору на предмет можливості її знаходження на якомусь з етапів ліквідації. Для цього спочатку рекомендується звернутися на веб-ресурс «Вісник державної реєстрації» www.vestnik-gosreg.ru .

Чинне законодавство передбачає те, що на цьому ресурсі всі юридичні особи зобов'язуються публікувати актуальні дані про свої плани зробити певні дії, що вимагають інформування всіх зацікавлених осіб.

На даному сервісі публікуються останні дані, що стосуються виключення юрособи із загального списку ЕГРЮЛ.

Якщо вдалося виявити організацію в подібних чорних списках, вкрай рекомендується відмовитися від ідеї підписання з ними договори співпраці.

Наявність судових розглядів

Наявність судових справ і арбітражних розглядів є свідченням обачності платника податків, а також виступають відмінним інформаційним джерелом для з'ясування даних про ділову репутацію і принципів поведінки контрагента в рамках ринкової економіки.

Важливо звертати свою увагу на те, в яких саме розглядах фігурує комерційна структура. При фігуруванні другої сторони угоди в певних нелегальних схемах ухилення від сплати податків він може розглядатися в судовому порядку як винного.

Якщо ж потенційний партнер має багато позовів щодо порушення ним своїх зобов'язань перед іншими особами, це є хорошим приводом для того, щоб прийняти рішення про відмову укладення з ним договору.

Арбітражні розгляди представляють повну картину розміру грошових сум, якими оперує компанія. Це є відмінним інструментом збору інформації в ситуації, коли немає інших джерел отримання подібних даних.

Крім того, можна провести перевірку судових суперечок структури на однотипність. Якщо ж компанія є частим учасником однотипних розглядів, можна припустити, що в його складає їй договорі ховаються певні хитрощі, які спеціально створювалися для збільшення загальної прибутковості її діяльності за рахунок партнерів.

Чи має компанія заблоковані рахунки

За допомогою спеціального сервісу ФНС, який називається «Банкінформ» service.nalog.ru/bi.do можна отримати детальну інформацію про рахунки партнера, а також про наявність у нього заблокованих банківських сетів.

При наявності заблокованих рахунків у потенційного партнера кращим рішенням буде відмовитися від співпраці з ним, адже блокування найчастіше відбувається в рамках судових розглядів або наявності у структури невиконаних боргових зобов'язань.

Чи є в керівництві організації підставних осіб

Єдиного вірного методу визначення наявності в структурі керівництва компанії підставних осіб не існує. Лише пильність і настороженість може допомогти визначити структури з подібними номінальними власниками.

За допомогою певних веб-сервісів можна визначити кількість компаній, які були зареєстровані на керівника організації, що потенційно може стати партнером. Якщо на керівника компанії зареєстровано безліч однотипних структур, це повинно викликати підозру, адже він цілком здатний виявитися підставною особою, виступаючим лише номінально власником комерційної організації.

Перевірка контрагента через ФНС - в даному відео.

Яким чином можна дізнатися ОГРН і / або ІПН

Найчастіше подібна інформація опублікована безпосередньо на офіційному сайті комерційної організації. При відсутності таких даних на сайті, можна скористатися пошуковими системами. За допомогою номера телефону є можливість відшукати каталоги компаній, де часто вказуються реквізити.

Якщо ж і це не допомогло знайти інформацію, її можна запросити у самого учасника угоди. Якщо компанія працює чесно і відкрито, вона ніколи не приховує свої свідоцтва про Державну реєстрацію або ІПН.

Відомості про людей

Масовість і афільованість керівників і / або засновників організації може бути вірним свідченням того, що компанія є класичною одноденкою.

Якщо на засновників було зареєстровано безліч фірм, частина яких вже припинила свою роботу, то в такому випадку слід відмовитися від підписання договору співпраці.

Крім того, рекомендується отримувати документи, які свідчать про повноваження конкретної людини укладати договори від імені керівництва структури. Якщо ж договір підписується лише представником структури, то контрагент повинен йому видати офіційно оформлене доручення.

Також для підвищення безпеки угоди можна запросити у керівників організації документи, що підтверджують їх особу. Така процедура буде підтверджувати руководительских повноваження особи, яка підписує договір.

аналіз діяльності

Для проведення аналізу діяльності контрагента необхідно:

1. Зробити запит на отримання копії реєстраційного свідоцтва. Таке реєстраційне свідоцтво є реальним підтвердженням існування контрагента в якості офіційного юридичної особи та платника податків. Разом з цим, важливо пам'ятати, що якщо немає інших підтверджуючих паперів, то навіть наявність даного свідоцтва не має ніякого реального значення. Це пов'язано з тим, що компанія може вже не працювати або ж просто не здавати власні звіти. Зараз можна вже не проводити процедуру офіційного запиту копії реєстраційного свідоцтва безпосередньо у самого контрагента , Адже подібну інформацію можна отримати і за допомогою спеціальних онлайн-сервісів.
2. Проведення процедури аналізу звітності бухгалтерії. Відмінний метод перевірки контрагента - це вивчення його балансу на момент крайньої звітної дати, де є відмітка з податкової. Таку інформацію можна отримати через запит, спрямований самому контрагенту, або ж за допомогою офіційних джерел, наприклад, в Росстат www.gks.ru .

Вивчення балансу дає реальну можливість отримати такі важливі відомості про контрагента, як:

1. Баланс виступає в якості реального підтвердження того, що компанія займається регулярної здачею власної звітності.
2. Можливість з'ясувати. чи займається компанія і далі своєю господарською діяльністю.
3. Бухгалтерський звіт дає можливість з'ясувати розмір наявних у компанії фінансових коштів. При наявності якихось сумнівних даних краще від укладення будь-якого типу угоди з подібним потенційним партнером відмовитися.

Грунтуючись на такому звіті бухгалтерії, можна досить просто сформувати аналіз фінансового стану контрагента, що дасть можливість реально оцінити її економічне становище і стабільність. Такий аналіз може проводитися як в ручному режимі, так і за допомогою спеціальних інтернет-сервісів.

Інформація про укладений договір

Необхідно провести процедури підтвердження власних контактів в процесі укладання угоди. При відсутності особистих контактів можна сміливо говорити про те, що платник податків не проявляє належний рівень обачності.

Щоб довести інше, необхідно провести збір даних про всі обставини підписання з другою стороною угоди, включаючи учасників переговорного процесу, осіб, які відпускають товар, і так далі.

Перевірка документації в процесі підписання договору допомагає виключити ймовірність виникнення якихось претензій з боку податкової, а також можливість ініціювання судових розглядів.

В процесі підписання договору необхідно:

• перевірити адреси в договорі, що були вказані другою стороною договору;
• переконатися, що надані партнером документи повністю узгоджуються з чинним Податковим кодексом;
• провести зіставлення підписів для виключення вірогідності того, що одна людина поставить підпис замість інших осіб;

Популярні веб-сервіси для перевірки

Список основних офіційних і додаткових сервісів для пошуку інформації про сторону договору складається з таких ресурсів:

1. Офіційний сайт ФНС nalog.ru , Де користувачеві пропонуються відразу кілька сервісів для збору даних про партнера. Цей офіційний сервіс пропонує користувачам можливість збору основної інформації про контрагента.
2. Реєстр недобросовісних постачальників в Єдиній інформаційній системі закупівель zakupki.gov.ru . Свідчить про ненадійність контрагента як постачальника.
3. Банк даних виконавчих проваджень fssprus.ru . Показує наявність відкритих виконавчих проваджень щодо контрагента.
4. Єдиний федеральний реєстр значущих фактів і відомостей про юридичних осіб, підприємців, а також інших учасників економіки www.fedresurs.ru .
5. Реєстр держконтрактів reestrgk.roskazna.ru . Дає можливість отримати дані про можливість виконання контрагентом деяких державних замовлень.
6. Єдиний реєстр перевірок proverki.gov.ru . Показує дані про проведені на об'єктах компанії перевірках.
7. Наявність членства в Торгово-промисловій палаті tpprf.ru/ru/membership . Така інформація показує значимість організації та її авторитетність.

Дані сервіси допоможуть зібрати повний аналітично доповідь про діяльність компанії, на основі чого можна буде приймати остаточне рішення про можливість початку з нею співпраці.

оффлайн методи

Для самостійної перевірки потенційного партнера без допомоги веб-ресурсів рекомендується виконати наступні процедури:

• отримати дані про реальний знаходженні контрагента за вказаною ним фактичною адресою;
• особисто познайомитися з керівниками організації і переконатися в тому, що вони не мають статус лише номінальних власників;
• переконатися в намірах компанії до кінця виконувати покладені на неї зобов'язання;
• знайти підтвердження того, що організація здатна самостійно виконати всі прописані в договорі умови.

Все про контрагентів в 1С: Бухгалтерія - на даному відео.