Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом захисту економіки Нацполіціі провели обшуки на підприємствах, що належать українському бізнесмену Дмитру Фірташу, в зв'язку з підозрою у відмиванні понад 500 млн грн.
Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці в Facebook: «У понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектора економіки і торговців цінними паперами, які причетні до скоєння злочинів».

За даними ГПУ, ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання« Азот », ПАТ« Азот », ПАТ« Рівнеазот », ДП« Хімік »ПАТ« Азот »та інші, які входять в бізнес-групу GROUP DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа , Організували цілу мережу фіктивних підприємств і страхових компаній, через які кошти виводилися в тіньовий сектор економіки.

Підприємства укладали договори страхування з ПрАТ «СК« Саламандра-Україна », ПрАТ« СК «Будинок страхування» та іншими, що входять в GROUP DF компаніями, і перераховували їм фіктивні страхові внески.
«Тобто застраховані свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були наступити, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання. Надалі висновок цих коштів здійснювався шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств і підставних фізичних осіб », - пояснила Сарган.
Страхові компанії, за її словами, здійснювали страхування ризиків, пов'язаних з неповерненням кредитів фінансових компаній, виданих фіктивним підприємствам. Кредити до повернення спочатку не планувалися, і про це було відомо. Страхові компанії повністю відшкодовували всі фіктивні ризики з подальшим виведенням готівкових коштів через банки. Орієнтовно на цій схемі «відмито» понад 500 млн грн.
Нагадаємо, в 2016 р близько 65% потреб українських аграріїв в азотних добривах були забезпечені підприємствами Дмитра Фірташа.

За словами голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, Фірташ забрав Запорізький титано-магнієвий комбінат за один долар.